铬矿合同，西藏矿业发展股份有限公司第六届董事会第五十九次会议决议公告

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本文导读目录：

1、铬矿合同，西藏矿业发展股份有限公司第六届董事会第五十九次会议决议公告

铬矿合同，西藏矿业发展股份有限公司第六届董事会第五十九次会议决议公告 ♂

西藏矿业发展股份有限公司第六届董事会第五十九次会议决议公告

股票代码： 股票简称：西藏矿业 编号：-

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十九次会议于年月日在西藏自治区拉萨市公司会议室以现场加电话方式召开。公司董事会办公室于年月日以邮件、传真的方式通知了全体董事。会议应到董事人，实到董事人,公司监事和部分高管列席会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事曾泰先生主持，经与会董事认真讨论，审议了以下议案：

一、审议通过了《公司章程》（修订）的议案，修改条款具体内容见附件一。

（同意 票，反对 票，弃权 票）

该议案需提交公司年第一次临时股东大会审议。

内容详见同日披露于巨潮资讯网（的公司公告。

二、审议通过了《公司总经理工作细则》（修订）的议案，修改条款具体内容见附件二。

三、审议通过了《公司对外担保管理制度》（修订）的议案，修改条款具体内容见附件三。

四、审议通过了公司全资子公司拟开展铬铁矿委托加工并签署相关协议的议案。

鉴于目前公司铬铁矿主要销售区域青海地区大面积停工，西藏矿业铬铁矿原有消化渠道面临较大负面影响，而同时铬铁合金市场空间仍较为充裕，故通过委托生产模式生产铬铁合金并进行销售。该种业务模式下，相较于直接通过扩大销售范围销售铬铁矿，能够部分消化西藏矿业所产铬铁矿石，减少运输成本，提高产品附加值，同时无需在生产加工环节进行大规模投入，且业务开展灵活能够较大程度适应未来生产变化。故公司全资子公司西藏润恒矿产品销售有限公司（以下简称“西藏润恒”）与相关方拟签署《铬铁矿委托加工协议》并展开铬铁矿委托加工业务。合同期内预计委托相关方加工公司生产的藏矿-.万吨，各型进口铬矿.—万吨。

公司董事会同意授权西藏润恒在充分考虑合同风险，明确加工费计算方式与包含事项及支付安排，明确委托加工原材料、半成品、成品所有权归西藏润恒所有，充分分析加工方履约能力并明确违约责任基础上，与加工方进一步就拟签署之《铬铁矿委托加工协议》条款进行协商并签订该协议。

公司董事会将在该《铬铁矿委托加工协议》正式签订后按照信息披露要求，就该《铬铁矿委托加工协议》进行专项披露。

（同意 票，反对 票，弃权 票） ?

五、审议通过了公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

（同意 票，反对 票，弃权 票）

内容详见同日披露于巨潮资讯网（的相关公告、独立董事意见及《安信证券股份有限公司关于西藏矿业发展股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

该议案需提交公司年第一次临时股东大会审议。

六、审议通过了关于董事会提议召开西藏矿业发展股份有限公司年第一次临时股东大会的议案。

（同意 票，反对 票，弃权 票）

通知内容详见同日披露于巨潮资讯网（的公司公告。

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司

董事会

二○一九年三月十八日

附件一：《公司章程》修订部分条款

根据《深圳证券交易所上市公司股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》、《上市公司治理准则》（年修订）等规范性文件，公司章程修改对照如下表：

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附件二：《公司总经理工作细则》修订部分条款

根据根据《深圳证券交易所上市公司股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》（年修订）等规范性文件以及《公司章程》，公司总经理工作细则修改对照如下表：

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附件三：《公司对外担保管理制度》修订部分条款

根据《股票上市规则》、《中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（修改）》、《公司章程》，公司对外担保管理制度修改对照如下表：

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